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关于召开芜湖扬子农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十次会议的通知

发布日期:2018-09-01浏览器次数:

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第三届董事会第十次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2018年9月15日(周六)上午9:00

二、会议地点:芜湖金联投资有限公司会议室(芜湖市长江中路15号芜湖世茂滨江大厦12楼)

三、会议议题:

(一)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2018年1-7月经营情况的报告》;

(二)审议《芜湖扬子农村商业银行关于审慎监管会谈问题情况整改情况的报告》;

(三)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2018年上半年度风险管理情况的报告》;

(四)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2018年上半年度内部审计工作情况的报告》;

(五)审议《芜湖扬子农村商业银行2018年上半年度关联交易情况的报告》

(六)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司关于聘请独立董事议案》;

(七)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司关于变更部分董事的议案》;

(八)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司关于增设董事会三农金融服务委员会议案》;

(九)审议《芜湖扬子农村商业银行股份有限公司董事会三农金融服务委员会议事规则》;

(十)审议《关于调整芜湖扬子农村商业银行董事会对行长授权的议案》

(十一)其他事宜。

四、其他事项:

(一)请各位董事准时参加,或者书面委托其他董事代为出席;

(二)请监事会派员列席、高管层全体列席本次董事会会议。

                                                                                    芜湖扬子农村商业银行董事会办公室

                                                                            2018年9月1日

版权所有:芜湖扬子农村商业银行

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